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Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil do Estado de Santa Catarina

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03/01/2019 - Operacional

DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE OPERAÇÕES SUSPEITAS OU EM ESPÉCIE - COAF

Atenção: o prazo para declaração de inocorrência de operações suspeitas ou em espécie iniciou em 1º/01/2019 e encerra-se dia 31/01/2019
03/01/2019 - Operacional

AVEC – questionário deve retratar a realidade da sua empresa

O COAF – Conselho de Controle das Atividades Financeiras enviou por meio eletrônico no último de 28, para as empresas pertencentes ao segmento, a AVEC - Avaliação Eletrônica de Conformidade.
03/01/2019 - Jurídico/Decisões

Sancionada Lei 13775, das Duplicatas Escriturais

O presidente Michel Temer sancionou no dia 20 de dezembro de 2019 a Lei nº 13.775/2018, que regulamenta a emissão de duplicatas eletrônicas.
02/01/2019 - Operacional

Especialistas preveem enxurrada de punições pesadas do COAF de Moro

Advogados em Direito Penal empresarial avaliam que decreto que regulamenta procedimento administrativo sancionador do Conselho de Controle de Atividades Financeiras prevê instrumentos mais duros e muito menos garantistas que a persecução judicial do crime de lavagem de dinheiro
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