SINFAC / nco - santa catarina

Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil do Estado de Santa Catarina

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18/02/2019 - Jurídico/Decisões

Toffoli tenta limpar pauta-bomba de R$ 50 bilhões no STF

Presidente do Supremo pautou para este semestre pelo menos seis processos referentes a questões tributárias que aguardam há anos por julgamento
 
18/02/2019 - Tributário

Nacional têm até 9 de abril para aderir ao e-Social

As empresas inscritas no Simples Nacional têm até 9 de abril para se cadastrarem no e-Social. O prazo também é válido para empregadores pessoas físicas (exceto domésticos), produtores rurais pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos
18/02/2019 - COAF

REGULAÇÃO DO COAF PODE SER APERFEIÇOADA, DIZ MINISTRO SERGIO MORO, EM VISITA A SÃO PAULO

“Pessoas outrora tidas como poderosas, blindadas, quase inimputáveis em matéria criminal, responderam perante as cortes de Justiça e muitas delas foram punidas, observando o devido processo”
12/02/2019 - Operacional

Convenção coletiva de trabalho 2019/2020

Convenção 2019/2020, EM NEGOCIAÇÃO
12/02/2019 - Operacional

Site do SINFAC NCO SC - “ÁREA RESTRITA”

“ÁREA RESTRITA”, onde poderá ser obtida toda documentação inerente à atividade, como contratos, termos aditivos, declarações, orientações e manual PLD COAF, entre outros.
 
10/02/2019 - Jurídico/Decisões

EMPRESAS DE FOMENTO MERCANTIL – NÃO HÁ OBRIGATÓRIEDADE DE REGISTRO AO CRA – CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

Novamente o CRA/SC – Conselho Regional de Administração do Estado de Santa vêem assediando as empresas de fomento mercantil a registrarem-se ao conselho, e que mantenham também profissional devidamente registrado ao órgão.
 
01/02/2019 - Operacional

SINFAC NCO SC e ANSAE FIDC, realizam curso de AVEC em Janeiro de 2019

Curso sobre a AVEC: Como atender a fiscalização do COAF
03/01/2019 - Operacional

DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE OPERAÇÕES SUSPEITAS OU EM ESPÉCIE - COAF

Atenção: o prazo para declaração de inocorrência de operações suspeitas ou em espécie iniciou em 1º/01/2019 e encerra-se dia 31/01/2019
03/01/2019 - Operacional

AVEC – questionário deve retratar a realidade da sua empresa

O COAF – Conselho de Controle das Atividades Financeiras enviou por meio eletrônico no último de 28, para as empresas pertencentes ao segmento, a AVEC - Avaliação Eletrônica de Conformidade.
03/01/2019 - Jurídico/Decisões

Sancionada Lei 13775, das Duplicatas Escriturais

O presidente Michel Temer sancionou no dia 20 de dezembro de 2019 a Lei nº 13.775/2018, que regulamenta a emissão de duplicatas eletrônicas.
02/01/2019 - Operacional

Especialistas preveem enxurrada de punições pesadas do COAF de Moro

Advogados em Direito Penal empresarial avaliam que decreto que regulamenta procedimento administrativo sancionador do Conselho de Controle de Atividades Financeiras prevê instrumentos mais duros e muito menos garantistas que a persecução judicial do crime de lavagem de dinheiro
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