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Resolução COAF - Exigências a serem observadas pelas empresas de Factoring

29/07/2012 - Operacional
Resolução COAF - Exigências a serem observadas pelas empresas de Factoring

Infelizmente ainda hoje algumas  empresas de fomento mercantil-factoring não tem conferido a devida importância ao que dispõe a Lei nº 12683/2012 – Crimes de Lavagem de Dinheiro, a qual revogou a Lei nº 9.613/2012 e sobre as exigências impostas através das Resoluções  editadas pelo COAF – Conselho de Organização das Atividades Financeiras.

 

E os processos de averiguação instaurados pelo COAF tem aumentado visivelmente.

 

Cabe destacar que a partir do dia 01/09/2012 as empresas deverão observar as exigências contidas na Resolução nº 0020/2012 e que SUBSTITUIRÁ a Resolução 013/2005.

 

A Resolução 20/2012 inova consideravelmente impondo uma correta interpretação bem como adoção de novos procedimentos.  Da mesma forma os colaboradores e administradores das empresas devem estar treinados e aptos para cumprir tudo que consta da nova Resolução citada.

 

O COAF vem exigindo em todos os processos de averiguação que as empresas tenham o maior número de colaboradores e sócios devidamente aptos a cumprir as exigências de todas as Resoluções.

 

O SINFAC NCO SC com objetivo de proporcionar que as empresas do segmento possam atender as exigências do COAF – sobretudo de treinamento e capacitação de funcionários – realizará nas cidades de Blumenau e Joinville  

o “Curso Certificado de Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro – Resolução 20/2012 – COAF – Setor Factoring”, em parceria com a NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS, escritório devidamente habilitado a ministrar referido curso.  O evento ocorrerá no  dia 21 de agosto de 2012 em Blumenau e  no dia 22 de agosto de 2012 em Joinville.

 

 

Destacamos a importância da participação do empresário no evento, juntamente com mais um colaborador ou contador, independentemente de já estarem devidamente certificados com base na Resolução 0013/2005, TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DE NOVA RESOLUÇÃO 20/2012 E NOVOS PROCEDIMENTOS IGUALMENTE IMPÕE A CAPACITAÇÃO COM BASE NO TEXTO QUE PASSARÁ A VIGIR.

 

O  processo de averiguação instaurado pelo COAF, não tem nenhuma regra especifica de exclusão – não observa o porte da empresa de fomento mercantil  e menos ainda o volume de suas operações, bastando que a empresa esteja em situação “CADASTRAL  ATIVA” , com ou sem movimentação.

 

 

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