CURSOS SINFAC DEZEMBRO

COAF - Treinamento Anual e Obrigatório
Alterações na resolução 29/2017 PEP para 2018

Blumenau:
Dia 04/12 das 14:00 as 17:30 – Himmelblau Hotel – Rua Sete de Setembro 1415 - Centro

Joinville:
Dia 05/12 das 08:30 as 12:00 – Blue Tree Towers Joinville Hotel - Avenida Juscelino Kubistcheck, 300 – Centro

Objetivo:
Capacitar, treinar e retreinar todos os envolvidos, inclusive sócios. Viabilizar conhecimento básico para a formatação do Manual em PLD/FT, revisar manuais e procedimentos, atualizar a identificação de Pessoa Exposta Politicamente

Publico Alvo:
Todos os envolvidos na operação

Carga horária:
3,30 horas/aula

Ementa:
1. Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
2. Crimes antecedentes: ênfase para a sonegação fiscal e formas de identificar
3. Conceito de "pessoa obrigada" – sistema de cooperação compulsória
4. Setores mais usados para lavagem de dinheiro
5. Como o factoring / securitizadoras e fundos podem pode ser usado para lavagem de dinheiro – casos práticos
6. Conceito e função do COAF – Conselho de Controle da Atividades Financeiras
6.1 Informações recebidas de diversos setores
6.2 Formação do RIF - Relatório de Inteligência Financeira
7. Compliance – risco de reputação – conceito e comentários
8. Obrigações do setor:
8.1 Cadastro e recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade
8.2 Manual – política em PLD/FT
8.3 Cadastro de clientes e pessoas obrigadas
8.4 Classificação de risco dos clientes e operações
8.5 Controle e fiscalização de terceiros
8.6 Guarda, conservação e expurgo de documentos
8.7 Auditoria e controles
8.8 Prestação de informações: automáticas e suspeitas
9. Conceito de operações suspeitas
10. Forma de prestar as informações – critérios de avaliação do COAF

Duplicata escritural (digital), certificadoras e o PLC 73/2018
Como enfrentar a modernidade, com a implementação legal da duplicata digital?
Quais as regras a serem ajustadas e os benefícios que a nova ferramenta nos traz?

Blumenau:
Dia 04/12 das 09:00 as 12:00 – Himmelblau Hotel – Rua Sete de Setembro 1415 – Centro

Joinville:
Dia 05/12 das 15:00 as 18:00 – Blue Tree Towers Joinville Hotel - Avenida Juscelino Kubistcheck, 300 – Centro

Objetivo:
Compreender novo conceito de duplicata digital, agora chamada de escritural, com a unificação de emissão, endosso, aval e demais atos, tudo em ambiente eletrônico, a função da certificadora e os avanços e garantias que a ferramenta traz para o nosso setor

Publico Alvo:
Sócios, investidores, diretores, operadores, advogados, administradores, gestores, consultores

Carga horária:
3 horas/aula

Ementa:
1. Duplicata – conceito – forma vinculada – cartularidade
2. Evolução - despapelização – Lei dos Protestos – assimetria de formas
3. Diferença entre documento digital e digitalizado
4. Entendimento da jurisprudência
5. Outros títulos de crédito que existe somente em ambiente digital
6. A prova no processo judicial: e-proc e Novo Código de Processo Civil
7. Forma escritural: o que muda?
8. A duplicata de papel ainda existirá, mas...
9. Certificadora: Conceito – função – autorização para operar – interoperacionalidade
10. O que é o registro da duplicata?
- 'emissão
- devolução
- endosso
- aval
- prova de pagamento.
11. Extrato do título: funções
12. Tabelionato de Protestos poderão ter uma certificadora?
13. Vedação de oposição ao pagamento para terceiros
14. Dúvidas e debates.

Palestrante

Alexandre Fuchs das NevesAlexandre Fuchs das Neves

Advogado e Sócio da Neves Advogados Associados, militante especializado em instituições financeiras bancárias e não bancárias, e fomento mercantil. Consultor jurídico do Sinfac RS e do Sinfac SP, docente no MBA em Gestão de Negócios pela FAI, gestor de uma das maiores newsletter do país, voltada para a área de fomento comercial, securitizadoras e fidcs, palestrante em diversos eventos dos Sinfacs pelo país, certificado em PLD/FT, Compliance pela ABBC. Membro do IPLD - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

 

Investimento

Investimento:
Empresas filiadas ou associadas ao SINFAC NCO SC e ANSAE/FIDC, terão os valores aplicados da tabela abaixo, conforme categoria "Empresas filiadas"

Categoria Até 30/11/2018* Após 30/11/2018
Empresas filiadas 1 módulo R$ 320,00
2 módulos R$ 590,00
1 módulo R$ 450,00
2 módulos R$ 790.00
Empresas Não filiadas 1 módulo R$ 420,00
2 módulos R$ 840,00
1 módulo R$ 500,00
2 módulos R$ 1.000,00

*Prorrogado o prazo para inscrições com desconto.

Condição para Inscrições:
1. Os valores apresentados na tabela de investimentos, serão aplicados para inscrição em um ou dois módulo para o mesmo participante
2. Caso a empresa inscrever em um ou dois módulos , com mais de 01 (um) participantes, será concedido um desconto adicional de 10% sobre a inscrição do segundo participante, respeitando-se as datas limites para efetuarem as inscrições

Endereço para efetuarem as Inscrições:
Através do link: www.sinfac.com.br/cursosdezembro

Informações:
Raul: (47) 9 9953-0154 – secretaria@sinfac.com.br
Aline: (51) 9 9328-7090 – allinne.borges@hotmail.com

Alertamos que todas as empresas de fomento mercantil-factoring, inclusive as que eventualmente não tenham movimentação, que participem do evento com o maior número de funcionários, sócios, contadores e advogados , visando manter a equipe devidamente treinada e certificada. Mesmo as empresa que já estejam treinadas e certificadas na Resolução 21/2015, deverão participar do evento para atualização e certificação conforme a nova Resolução 20/2012 do COAF.

"Seção II – Política de Prevenção" - Art. 2º, Ítem VI , Paragráfo Único:–
I - a seleção e o treinamento de empregados

NÃO DEIXE DE PARTICIPAR. É IMPRESSINDIVEL QUE SUA EMPRESA TENHA PESSOAL HABILITADO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO ÓRGÃO - COAF - FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO

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