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SINFAC NCO SC e ANSAE FIDC, realizam curso de AVEC em Janeiro de 2019

01/02/2019 - Operacional
SINFAC NCO SC e ANSAE FIDC, realizam curso de AVEC em Janeiro de 2019

O SINFAC NCO SC - Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil da Região Norte e Centro Oeste do Estado de Santa Catarina) e com a parceria da ANSAE- FIDC – Associação Nacional das Securitizadoras e FIDC, promoveu o curso  “Curso de Averiguação Eletrônica de Conformidade (AVEC), nos dias 04 e 05 de janeiro de 2019, nas cidades de Blumenau e Joinville, que foi ministrado pelo Advogado e Consultor Dr. Alexandre Fuchs das Neves.
O objetivo do curso, foi de comentar sobre as mudanças no processo administrativo-punitivo e na forma de identificar as pessoas expostas politicamente. Além disso, preparar os empresários para responderem uma fiscalização específica com AVEC, dando a eles a oportunidade de entender como rever todos os processos, passo a passo, com relação à implantação de uma política de prevenção à lavagem dinheiro.
Segundo a Dr. Alexandre Fuchs das Neves, o conteúdo programático teve abordagem aprofundada sobre a Averiguação Eletrônica de Conformidade (AVEC) – enviada  ao final de 2018 para empresas dos segmentos .
 

Fonte:

Sinfac-NCO
Rua Ângelo Dias, 11 - Salas 13/14 - Centro
Blumenau/SC - CEP 89010-020
(47) 99953-0154

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